ЭЛСИБ уведомляет о собрании акционеров

Настоящим Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество (далее - Общество), 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, на основании решения Совета директоров Общества (протокол №379 от «16» апреля 2015 г.) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня: 1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год; 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года; 3) Об избрании членов Совета директоров Общества; 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5) Об утверждении аудитора Общества; 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции; 8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. Дата проведения Общего собрания акционеров: «24» июня 2015 г. Время проведения собрания: 11 часов 00 минут (по местному времени). Время начала регистрации: 10 часов 00 минут (по местному времени). Место проведения собрания: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал. Акционеры Общества вправе принять участие в Общем собрании акционеров лично (через своего представителя) либо направить заполненные бюллетени для голосования по одному из следующих почтовых адресов: 1) 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (адрес Общества); 2) 630007, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 (адрес регистратора Общества). При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «21» июня 2015 г. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» июня 2015 года по «23» июня 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, инженерно-лабораторный корпус, 3 этаж, кабинет №359а, а также в день проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «07» мая 2015 г.