12 мая 2015 года состоится очередное заседание Совета директоров РусГидро
ОАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 12 мая 2015 года заседания Совета директоров в заочной форме.
Повестка дня заседания включает следующие вопросы:
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2014 год. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об участии ОАО «РусГидро» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Информация об итогах заседания будет раскрыта в установленном порядке.