Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро

26 июня 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро» (ГОСА).

***

ГОСА утвердило годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.

ГОСА утвердило следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода

30 729 255 631,93

Распределить на:

Резервный фонд

1 536 462 781,60

Фонд накопления

23 160 042 559,17

Дивиденды

6 032 750 291,16

Акционеры решили выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,01561855 рубля на одну акцию и установить 07.07.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

***

ГОСА избрало Совет директоров в количестве 13 человек в следующем составе:

Аветисян Артём Давидович, Директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Дод Евгений Вячеславович, Председатель Правления-Генеральный директор ОАО «РусГидро». Зимин Виктор Михайлович, Глава Республики Хакасия-Председатель Правительства Республики Хакасия. Иванов Сергей Николаевич, Генеральный директор ОАО «Энергетическая русская компания». Кравченко Вячеслав Михайлович, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации. Морозов Денис Станиславович, Представитель Российской Федерации в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития. Осипов Александр Михайлович, Первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Пивоваров Вячеслав Викторович, Президент ООО «Альтера Капитал». Трутнев Юрий Петрович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Быстров Максим Сергеевич, Председатель правления НП «Совет рынка», ОАО «АТС». Каланда Лариса Вячеславовна, Статс-секретарь – вице-президент ОАО «НК «Роснефть»; врио генерального директора ОАО «Роснефтегаз». Шишин Сергей Владимирович, Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ. Шишкин Андрей Николаевич, Вице-президент ОАО «НК «Роснефть».

***

ГОСА избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Анникова Наталия Николаевна, Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Строительное Управление № 308». Кант Мандал Дэнис Ришиевич, Заместитель начальника управления Росимущества. Репин Игорь Николаевич, Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов. Харин Андрей Николаевич, Заместитель директора департамента Минэнерго России. Хворов Владимир Васильевич, Ведущий эксперт отдела департамента Минэкономразвития России.

***

ГОСА утвердило ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Аудитором бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» за 2015 год.

***

ГОСА решило выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы в Совете директоров за период c 27.06.2014 по 26.06.2015 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».

Согласно действующему положению о выплате вознаграждений членам Совета директоров, вознаграждение не выплачивается членам Правления и государственным служащим. Размер вознаграждения персонально каждому члену Совета директоров будет определен исходя из соотношения количества проведенных за год заседаний и заседаний, в которых каждый член Совета директоров принимал участие.

***

ГОСА утвердило Устав РусГидро в новой редакции.

Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений Гражданского кодекса РФ и сложившейся практикой корпоративного управления и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества.

***

ГОСА утвердило новую редакцию следующих внутренних документов ОАО «РусГидро»:

Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров РусГидро. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров. Положения о Ревизионной комиссии. Положения о Правлении. Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.

Необходимость утверждения новых редакций документов обусловлена изменениями законодательства РФ, Гражданского кодекса РФ и сложившейся практикой корпоративного управления, принятием новой редакции Устава ОАО «РусГидро».

***

ГОСА одобрило участие Общества в НП «Российско-Китайский Деловой Совет» на следующих условиях:

размер вступительного взноса на 2015 г. – 750 тыс. рублей; дальнейшие размеры, порядок и сроки уплаты, членских взносов и единовременных взносов определяются ежегодным решением Общего собрания членов Партнерства НП «РКДС».

Соглашение о создании Российско-Китайского Делового Совета было подписано 14 октября 2004 года в Пекине в рамках официального визита Президента РФ В.В. Путина. Партнерство создано для продвижения совместных экономических проектов России и Китая и для содействия развитию сотрудничества между российскими и китайскими деловыми кругами. Российская часть Партнерства объединяет более 50 крупнейших российских предприятий, ассоциаций и объединений предпринимателей, ведущих бизнес с Китаем. Китайские участники Совета работают на базе Китайского комитета содействия развитию международной торговли и включает более 40 крупнейших предприятий КНР. Главные задачи партнерства - налаживание прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран, реализация совместных проектов, защита взаимных инвестиций и урегулирование корпоративных споров. При поддержке Совета реализуются 27 крупных российско-китайских проектов на общую сумму более 8,9 млрд. долларов.

***

ГОСА одобрило договор страхования ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компаний, заключенный между ОАО «РусГидро» и ОАО «СОГАЗ», как сделку с заинтересованностью.

Предмет договора - страхование ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компаний (по международной классификации - Directors & Officers Insurance, или D&O). Страхование направлено на защиту компании, ее дочерних компаний и членов органов управления от возможных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие профессиональной деятельности директоров и должностных лиц компании. Заключение договора обусловлено требованиями Положения об организации страховой защиты РусГидро.

***