Совет директоров РусГидро определил дату годового Общего собрания акционеров и утвердил его повестку

12 мая 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро», на котором рассмотрены вопросы проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2014 года и даны рекомендации по проектам решений по вопросам ГОСА. *** Совет директоров принял решение о проведении ГОСА 26 июня 2015 года по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1 Начало Собрания – 12 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 10 часов 00 минут (по местному времени). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 25 мая 2015 года. С информацией (материалами) ГОСА акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту его проведения (в день проведения), а также в течение 30 дней до даты проведения по адресам: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 /(495) 225-32-32 доб. 1824; 1025; прием/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185; г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. (495) 771-73-36; г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04; а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru. Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано в Российской газете, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания. Совет директоров избрал секретарем ГОСА Завалко Максима Валентиновича – заместителя Директора департамента корпоративного управления и управления имуществом - начальника управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ОАО «РусГидро». *** Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2014 года: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. Избрание членов совета директоров Общества. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Утверждение аудитора Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Об участии ОАО «РусГидро» в НП «РКДС». Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. *** Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность РусГидро за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах. *** Совет директоров предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 года (в рублях):

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода

30 729 255 631,93

Распределить на:

Резервный фонд

1 536 462 781,60

Фонд накопления

23 160 042 559,17

Дивиденды

6 032 750 291,16

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,01561855 рубля на одну акцию и установить 07.07.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. *** Совет директоров рекомендовал ГОСА кандидатуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для утверждения аудитором бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» за 2015 год. *** Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы за период 27.06.2014 по 26.06.2015 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро». Согласно действующему положению о выплате вознаграждений членам Совета директоров, вознаграждение не выплачивается членам Правления и государственным служащим. Размер вознаграждения персонально каждому члену Совета директоров будет определен исходя из соотношения количества проведенных за год заседаний и заседаний, в которых каждый член Совета директоров принимал участие. *** Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить Устав РусГидро в новой редакции. Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений Гражданского кодекса РФ и сложившейся практикой корпоративного управления и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества. *** Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить новую редакцию следующих внутренних документов ОАО «РусГидро»: Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров РусГидро. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров. Положения о Ревизионной комиссии. Положения о Правлении. Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии. Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Необходимость утверждения новых редакций документов обусловлена изменениями законодательства РФ, Гражданского кодекса РФ и сложившейся практикой корпоративного управления, принятием новой редакции Устава ОАО «РусГидро». *** Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить участие Общества в НП «Российско-Китайский Деловой Совет» на следующих условиях: размер вступительного взноса на 2015 г. – 750 тыс. рублей; дальнейшие размеры, порядок и сроки уплаты, членских взносов и единовременных взносов определяются ежегодным решением Общего собрания членов Партнерства НП «РКДС». Соглашение о создании Российско-Китайского Делового Совета было подписано 14 октября 2004 года в Пекине в рамках официального визита Президента РФ В.В. Путина. Совет создан для продвижения совместных экономических проектов России и Китая и для содействия развитию сотрудничества между российскими и китайскими деловыми кругами. Российская часть Совета объединяет более 50 крупнейших российских предприятий, ассоциаций и объединений предпринимателей, ведущих бизнес с Китаем. Китайская часть Совета функционирует на базе Китайского комитета содействия развитию международной торговли и включает более 40 крупнейших предприятий КНР. Главные задачи партнерства - налаживание прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран, реализация совместных проектов, защита взаимных инвестиций и урегулирование корпоративных споров. При поддержке Совета реализуются 27 крупных российско-китайских проектов на общую сумму более 8,9 млрд. долларов. *** Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить договор страхования ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компаний, заключенный между ОАО «РусГидро» и ОАО «СОГАЗ», как сделку с заинтересованностью. Предмет договора - страхование ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компаний (по международной классификации - Directors & Officers Insurance, или D&O). Страхование направлено на защиту компании, ее дочерних компаний и членов органов управления от возможных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие профессиональной деятельности директоров и должностных лиц компании. Заключение договора обусловлено требованиями Положения об организации страховой защиты РусГидро. ***