Настоящим Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество (далее — Общество), 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, на основании решения Совета директоров Общества (протокол №379 от «16» апреля 2015 г.) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Об утверждении аудитора Общества;
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «24» июня 2015 г.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут (по местному времени).
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут (по местному времени).

Место проведения собрания: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 — большой актовый зал.

Акционеры Общества вправе принять участие в Общем собрании акционеров лично (через своего представителя) либо направить заполненные бюллетени для голосования по одному из следующих почтовых адресов:

1) 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (адрес Общества);
2) 630007, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 (адрес регистратора Общества).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «21» июня 2015 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» июня 2015 года по «23» июня 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, инженерно-лабораторный корпус, 3 этаж, кабинет №359а, а также в день проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «07» мая 2015 г.